15.08.2024 Скопље
Двојица бивших банкара, Ванг Ћиминг и Лиу Каи, оптужени су за помагање групи странаца који су прошле године осуђени за прање 2,2 милијарде долара, што је оцењено као највећи финансијски злочин у Азији.
Према саоштењу сингапурске полиције, Ћиминг и Каи су били менаџери за односе и кинески држављани запослени у „Ситибенк“-у (Цитибанк) и швајцарској приватној банци „Џулијус Бер“ (Јулиус Баер).
Ванг (26) се суочава са 10 оптужби, укључујући прање скоро 379.708 долара и фалсификовање докумената, а Каи (35) је оптужен да је користио фалсификовану кинеску пореску исправу како би помогао једном од осуђених за прање новца да отвори банковни рачун у „Џулијус Бер“-у у Швајцарској.
Прошлог августа, државне власти спровеле су рације и ухапсиле 10 странаца који су имали више пасоша у случају који је заокупио државу због велике количине новца, аутомобила, луксузне робе и имовине.
Десет осумњичених је осуђено на затворске казне од 13 до 17 месеци, а, такође су депортовани и забрањен им је поновни улазак у Сингапур након одслужења казне.
Случај је подстакао креирање реформи које подразумевају олакшавање кривичног гоњења у случајевима прања новца.
Припремила А.Ђ.
